National Money Laundering, Terrorist Financing Risk Assessment Toolkit : Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers Risk Assessment Tool (الإنجليزية)

The World Bank’s VA and VASP ML/TF Risk Assessment Tool (VA-RA) and this Guidance, aims to assist countries in assessing the ML/TF risks of VA activities and the service providers in the financial and non-financial sectors involved in these activities. It outlines the steps and explanations to assist countries to understand the ML/TF risks associated with VA activities. It examines VA activities and VASPs that fall within the scope of the FATF Recommendations...
انظر المزيد
الوثيقة أيضا متوفرة بـ الإنجليزية

تفاصيل

  • World Bank;

  • 2022/6/30

  • تقرير

  • 173892

  • 1

  • منطقة البحر الكاريبي,

  • أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي,

  • 2022/7/13

  • Disclosed

  • National Money Laundering, Terrorist Financing Risk Assessment Toolkit : Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers Risk Assessment Tool

انظر المزيد

روابط ذات صلة

إشترك في التنبيهات الالكترونية/ تنبيهات البريد الالكتروني

This document is being processed or is not available.