Digital ID Assessment Instrument : Financial Sector Module (الإنجليزية)

This instrument aims to collect comparable data on the Customer Due Diligence (CDD) practices and identification documents used by the financial service providers. CDD as specified in FATF Recommendation 10 is based on four pillars, requiring: 1) identification and verification of customers, 2) identification and verification of beneficial owners, 3) understanding the nature and purpose of transactions, 4) monitoring the clients and their transactions...
انظر المزيد

تفاصيل

  • World Bank;

  • 2022/4/13

  • تقرير

  • 171607

  • 1

  • العالم,

  • أخرى,

  • 2022/5/19

  • Disclosed

  • Digital ID Assessment Instrument : Financial Sector Module

انظر المزيد

تنزيل الملفات

تقرير كامل

نسخة رسمية من الوثيقة (قد تضم توقيعات، الخ)

روابط ذات صلة

إشترك في التنبيهات الالكترونية/ تنبيهات البريد الالكتروني

This document is being processed or is not available.