هذا الكتاب موجه بصورة محددة للجهات المشرفة على البنوك، وقد يسعى بعض هذه الجهات إلى إيجاد سبل لوضع برنامج للإشراف على مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وربما واجه آخرون صعوبات في عناصر نظم الإشراف لديها، ويسعون إلى إيجاد بدائل. وقد تتوصل الجهات الإشرافية إلى سبل أكثر كفاءة للقيام بالإشراف على مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وبالتالي، فإن الهدف من هذا الكتاب هو تقديم مرجع عملي للممارسين المختصين في مجال التنظيم والإشراف المالي. وقد...
انظر المزيد
تفاصيل
-
2011/11/01
-
المطبوعات
-
48895
-
1
-
1
-
2012/2/13
-
Disclosed
-
Preventing money laundering and terrorist financing : a practical guide for bank supervisors
-
federal financial institution
تنزيل الملفات
تقرير كامل
نسخة رسمية من الوثيقة (قد تضم توقيعات، الخ)
-
Total Downloads** : 1787