الوثائق والتقارير
التصنيف حسب:
-
Panama - Financial Sector Assessment Program : Technical Note - Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) (الإنجليزية)
In light of Panama’s exposure to foreign money laundering (ML) risks, its recent inclusion in the Financial Action Task Force (FATF) “grey list”, and reforms adopted by the government, this Technical Note...
نوع الوثيقة: برنامج تقييمات القطاع المالي رقم التقرير: 189018 تاريخ الوثيقة: 2023/11/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: De Magalhaes Pinto Almeida,Yasmin,Figueroa,Francisco R.
-
Opening Pandora's Box : What the Latest Leaks Mean for the World Bank's Mission (الإنجليزية)
The Pandora Papers highlight a worldwide lack of transparency of information on who owns and controls what and where. Unfortunately, trusts and complex corporate structures are still an effective way to...
نوع الوثيقة: مذكرة موجزة رقم التقرير: 165999 تاريخ الوثيقة: 2021/11/11 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: Cebreiro Gomez,Ana,Collin,Matthew Edward,Esquivel,Yara,De Magalhaes Pinto Almeida,Yasmin,Van der Does de Willebois,Emile J. M.,Anderson,James
-
Opening Pandora's Box : What the Latest Leaks Mean for the World Bank's Mission (الإسبانية)
The Pandora Papers highlight a worldwide lack of transparency of information on who owns and controls what and where. Unfortunately, trusts and complex corporate structures are still an effective way to...
نوع الوثيقة: مذكرة موجزة رقم التقرير: 165999 تاريخ الوثيقة: 2021/11/11 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: Cebreiro Gomez,Ana,Collin,Matthew Edward,Esquivel,Yara,De Magalhaes Pinto Almeida,Yasmin,Van Der Does De Willebois,Emile Johannes Marie,Anderson,James