الوثائق والتقارير
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 4 – Securities Sector Vulnerability (Module 4.A) (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2022/06/29 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 5 – Insurance Sector Vulnerability (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2022/06/29 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 2 – National Vulnerability (Financial Centers) (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 6 – Other Financial Institutions Vulnerability (Module 6.A) (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 7 – Vulnerability of Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) (Module 7.B) (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 3 – Banking Sector Assessment Guidance (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 7 – Vulnerability of Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) (Module 7.C) (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 6 – Other Financial Institutions Vulnerability (Module 4.B - Product Based) (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 7 – Vulnerability of Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) (Module 7.A) (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 1 Guidance Manual (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 6 – Other Financial Institutions Vulnerability (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Terrorist Financing Risk Assessment : Module 8 - Assessment Guidance (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
National Risk Assessment (NRA) : Money Laundering, Terrorist Financing Risk Assessment Support (الإنجليزية)
A framework designed to prevent money laundering and combat terrorist financing is most effective when it targets resources there where they will have most effect. A country can make sure that resources...
نوع الوثيقة: تقرير رقم التقرير: 173229 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Suggested Format for the NRA Report (الإنجليزية)
This report outline serves only as a guiding format. Countries should feel free to design their own report.
نوع الوثيقة: تقرير رقم التقرير: 173229 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
NRA Toolkit Training : Threat Assessment (الإنجليزية)
This document is about NRA Threat Assessment.
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173230 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
NRA Toolkit : Master Template for Sectors (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 4 – Securities Sector Vulnerability (Module 4.B) (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Money Laundering Risk Assessment : Module 7 – Vulnerability of Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) Assessment Guidance (الإنجليزية)
The World Bank Group has developed an analytical risk assessment tool to guide countries in conducting their money laundering / terrorist financing (ML/TF) risk assessment at the national level. The development...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173231 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
NRA Toolkit Training : NRA Concept (الإنجليزية)
NRA Toolkit concept information.
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173230 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
NRA Toolkit Training : Assessment Methodology (الإنجليزية)
This document explains the NRA Toolkit Training Assessment Methodology.
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 173230 تاريخ الوثيقة: 2015/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank