الوثائق والتقارير
-
Lessons Learned from the First Generation of Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessments (الإنجليزية)
This report aims to guide the policy makers in World Bank client jurisdictions in continuously improving their assessments and understandings of money laundering and terrorist financing risks in their...
نوع الوثيقة: تقرير رقم التقرير: 185098 تاريخ الوثيقة: 2023/10/05 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: Celik,Kuntay
-
Illicit Financial Flows Data Collection Tool : For Informed Policy Decisions in Combating Financial Crimes (الإنجليزية)
Today, data has become an essential input for policy decisions in many fields. Considering the increase in numbers of transnational financial crimes, policies to tackle criminal proceeds and financial...
نوع الوثيقة: تقرير رقم التقرير: 183276 تاريخ الوثيقة: 2023/06/23 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: World Bank
-
Unexplained Wealth Orders : Unexplained Wealth Orders (الإنجليزية)
Persistent corruption and the insufficient results of asset recovery efforts compel countries to search for more effective ways to counteract the loss of much needed resources. The importance of asset...
نوع الوثيقة: تقرير رقم التقرير: 183273 تاريخ الوثيقة: 2023/06/23 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: Brun,Jean Pierre,Hauch,Jeanne,Rita Julien,Owens,Jeffrey Phillip,Yoonhee Hur
-
Taxing Crime : A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering, and Tax Crimes (الإنجليزية)
This report examines how tax audits and investigations can lead to uncovering white-collar crime and how investigations of corruption can, in turn, lead to prosecutions of tax evasion or recovery of unpaid...
نوع الوثيقة: المطبوعات رقم التقرير: 173781 تاريخ الوثيقة: 2022/07/07 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: Brun,Jean Pierre,Cebreiro Gomez,Ana,Julien, Rita,Ndubai, Joy Waruguru,Owens,Jeffrey Phillip,Rao, Siddhesh,Soto, Yara Esquivel
-
Illicit Financial Flows Data Collection Tool : Guidance Manual (الإنجليزية)
Money is the main incentive that underlies most crimes. Therefore, authorities fighting crimes should have an accurate and in-depth understanding of illicit proceeds and financial flows (IFFs), or so-called...
نوع الوثيقة: ورقة عمل رقم التقرير: 183272 تاريخ الوثيقة: 2022/06/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: Celik,Kuntay
-
National Assessments of Money Laundering Risks : Learning from Eight Advanced Countries’ NRAs (الإنجليزية)
The Financial Action Task Force (FATF) requires national governments to demonstrate an understanding of the money laundering risks in the country. Such an understanding is the foundation for effective...
نوع الوثيقة: تقرير رقم التقرير: 170374 تاريخ الوثيقة: 2022/02/01 حالة الافصاح: Disclosed المؤلف: Ferwerda,Joras,Reuter,Peter